Línea de práctica
Defensa penal empresarial
Prevención del riesgo penal y defensa de la empresa y sus directivos ante una crisis.
Este servicio es para ti si
Te citaron a declarar en Fiscalía y no sabes en calidad de qué.
Detectaste un fraude interno y necesitas investigarlo sin destruir la evidencia.
Tu empresa fue víctima de una estafa y quieres denunciar y recuperar lo perdido.
SUNAT derivó un caso al Ministerio Público por presunto delito tributario.
Quieres implementar un programa de cumplimiento antes de que ocurra el problema, no después.
La asesoría penal previene incidentes que afectan gravemente la reputación y el patrimonio de la empresa, asegura el cumplimiento normativo, protege los derechos de directivos y trabajadores, y permite responder con rapidez ante una situación de crisis.
Qué incluye
- Cumplimiento penal: implementación de programas de prevención de delitos en la empresa
- Políticas anticorrupción y detección de actos de corrupción interna
- Prevención de delitos financieros y lavado de activos: procedimientos y controles internos
- Defensa penal corporativa: representación de la empresa y de sus directivos en investigaciones preliminares y procesos penales
- Investigaciones internas de fraude, robo interno y desfalco, y manejo de conflictos de interés
- Delitos contra el patrimonio: defensa cuando la empresa es víctima de estafa o fraude, y recuperación de activos
- Delitos contra la administración pública: soborno y cohecho, y consultoría en licitaciones y contratación pública
- Delitos informáticos, ciberseguridad y protección de datos personales
- Gestión de crisis: atención inmediata ante allanamientos y detenciones, y estrategia de comunicación
- Capacitación y simulacros de riesgo penal para directivos y trabajadores
¿Tu caso encaja en esta materia?
Escríbenos con los datos del expediente y el plazo que tienes. La primera conversación no tiene costo y sirve para saber si podemos ayudarte.
Honorarios
Sujeto a evaluación del caso
Entregables concretos, no promesas
- Análisis del caso con la calificación jurídica de los hechos y el escenario de riesgo real
- Estrategia de defensa por escrito, con la teoría del caso y la prueba que la sostiene
- Escritos presentados ante Fiscalía o el Poder Judicial, con su cargo
- Programa de cumplimiento documentado, cuando el encargo es preventivo
Lo que suelen preguntarnos sobre esta materia
Con abogado, siempre, y sin excepción aunque te digan que es un trámite. Lo primero que hay que determinar es en qué calidad se te cita: testigo, investigado o agraviado. Esa calidad puede cambiar durante la propia diligencia, y lo que declares queda.
Sí. La defraudación tributaria está tipificada en el Decreto Legislativo 813 y SUNAT puede formular denuncia. Por eso, cuando una fiscalización presenta indicios de simulación o de operaciones no fehacientes, conviene que la defensa tributaria y la penal se coordinen desde el primer día.
Sí. La Ley 30424 regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por determinados delitos, y contar con un modelo de prevención implementado y funcionando es un elemento que se valora. Implementarlo después de la denuncia sirve mucho menos.
Cuéntanos tu caso
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